Подробнее
2-4 октября 2018
14-й горно-геологический форум
Москва, Площадь Европы 2, Отель Рэддисон Славянская
Новости

Золотодобывающую компанию наказали за непредоставление информации о заключении договора с аффинажным заводом

Прокуратура Центрального района Челябинска привлекла к ответственности золотодобывающую компанию ООО «Кронос Инвест» за непредоставление информации о заключении договора с аффинажным заводом.

В ходе проверки было установлено, что компания занимается добычей руд и песков золота, серебра и металлов платиновой группы. По закону сделки купли-продажи драгметаллов подлежат обязательному государственному контролю, если сумма равна или превышает 600 тыс. руб. «Кронос Инвест» заключил договор с заводом по обработке цветных металлов о реализации золота стоимостью более 30 млн. руб., при этом необходимые документы в Росфинмониторинг не предоставил.

По мнению правоохранительных органов, подобное нарушение приравнивается к финансированию терроризма. В отношении юридического лица было возбуждено административное дело по ч.2 ст.15.27 КоАП РФ.

По решению суда компания оштрафована на 200 тыс. руб.

Добавить комментарий

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ
Ещё из этого раздела
Компания AMC Consultants открыла офис в Москве
После 25 лет работы с российскими клиентами через свои международные...
Депутат Госдумы выступил против отмены НДС на золото
Вопрос отмены НДС на золото рано выносить в законодательную...
Опубликованы данные о производстве драгоценных металлов в России
В январе-октябре текущего года Россия увеличила производство...
Московская биржа и ЦБ обсудили цены на золото
Московская биржа предложила Центробанку приблизить цены...
Правовые вопросы
Регионы
^ Наверх