Новости

Золотодобывающую компанию наказали за непредоставление информации о заключении договора с аффинажным заводом

Прокуратура Центрального района Челябинска привлекла к ответственности золотодобывающую компанию ООО «Кронос Инвест» за непредоставление информации о заключении договора с аффинажным заводом.

В ходе проверки было установлено, что компания занимается добычей руд и песков золота, серебра и металлов платиновой группы. По закону сделки купли-продажи драгметаллов подлежат обязательному государственному контролю, если сумма равна или превышает 600 тыс. руб. «Кронос Инвест» заключил договор с заводом по обработке цветных металлов о реализации золота стоимостью более 30 млн. руб., при этом необходимые документы в Росфинмониторинг не предоставил.

По мнению правоохранительных органов, подобное нарушение приравнивается к финансированию терроризма. В отношении юридического лица было возбуждено административное дело по ч.2 ст.15.27 КоАП РФ.

По решению суда компания оштрафована на 200 тыс. руб.

Добавить комментарий

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ
Ещё из этого раздела
«Казахстан для нас – очень существенная доля бизнеса» — Виталий Несис
Компания «Полиметалл» рассматривает проекты в Казахстане...
Банк ВТБ вышел из капитала компании «Полиметалл»
Банк ВТБ вышел из капитала Polymetal International plс. Об этом сообщается...
В Петербурге обсудили проблемы правового регулирования золотодобывающей отрасли
Представители компании Nord Gold приняли участие в Петербургском...
«Росгеология» открывает полевой сезон на Верхне-Хакчанской площади
Акционерное общество «Северо-Восточное производственно-геологическое...
Регионы
^ Наверх