Государственная Дума одобрила в первом чтении законопроект по борьбе с нелегальным оборотом драгметаллов

Документ вносит поправки в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Устанавливается обязанность банков направлять в Росфинмониторинг сведения о проведении операций с драгметаллами и драгкамнями, о зачислении денежных средств на счет или списании денежных средств со счета юрлица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность по купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, на сумму свыше 1 млн. руб. Проект закона также предполагает обязанность направлять сведения о покупке/ реализации банками драгоценных металлов в слитках, монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов физлицам, о покупке/реализации индивидуальным предпринимателем или юрлицом у кредитной организации за наличный или безналичный расчет монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов на сумму свыше 1 млн. рублей.

Законопроект вводит запрет на списание по поручению юрлица или индивидуального предпринимателя денежных средств с его банковского счета в случае, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель включены в перечень участников рынка драгоценных металлов и драгоценных камней, нарушающих законодательство в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней.

Порядок формирования и доведения до сведения банков перечня таких организаций, а также критерии включения, порядок обжалования включения организаций в перечень, а также порядок исключения организаций из перечня будет устанавливаться федеральным органом, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере производства, переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней, по согласованию с Банком России.