Новости

Артель «Нейва» оштрафована

Артель старателей «Нейва» заплатит крупный штраф за нарушение правил торговли драгоценными металлами. Невьянская прокуратура обвинила старателей в том, что они не исполняют законодательство о противодействии отмыванию «черных» денег и финансированию терроризма.

Артель не направляла в контролирующий орган – Росфинмониторинг – информацию о крупных сделках с золотом. Между тем с 2014 по 2016 год артелью были заключены договоры купли-продажи золота с ПАО «Банк «ФК Открытие», АКБ «АК Барс» и ОАО «Сбербанк России». Сумма сделок превышала 600 тысяч рублей.

Невьянский суд назначил золотодобытчикам наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Кассационная инстанция не нашла оснований для отмены или изменения постановления суда первой инстанции.

Добавить комментарий

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ
Ещё из этого раздела
Компания ДЭТРА вошла в состав АО «ОГК Групп».
Вхождение компании ДЭТРА в состав АО «ОГК Групп» способствует...
О результатах 10-го горно-геологического форума МАЙНЕКС Казахстан
В г. Нур-Султан в период с 2 по 4 апреля 2019 года состоялся 10-й горно-геологический...
Роснедра во втором квартале выставит на аукцион 61 месторождение золота
Роснедра расширило перечень золотоносных участков, по которым...
Геологи изучат участок в Хабаровском крае
«ОСП Дальгеофизика» (Хабаровск, холдинг «Росгеология»)...
Регионы
^ Наверх