Подробнее
2-4 октября 2018
14-й горно-геологический форум
Москва, Площадь Европы 2, Отель Рэддисон Славянская
Новости

Артель «Нейва» оштрафована

Артель старателей «Нейва» заплатит крупный штраф за нарушение правил торговли драгоценными металлами. Невьянская прокуратура обвинила старателей в том, что они не исполняют законодательство о противодействии отмыванию «черных» денег и финансированию терроризма.

Артель не направляла в контролирующий орган – Росфинмониторинг – информацию о крупных сделках с золотом. Между тем с 2014 по 2016 год артелью были заключены договоры купли-продажи золота с ПАО «Банк «ФК Открытие», АКБ «АК Барс» и ОАО «Сбербанк России». Сумма сделок превышала 600 тысяч рублей.

Невьянский суд назначил золотодобытчикам наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Кассационная инстанция не нашла оснований для отмены или изменения постановления суда первой инстанции.

Добавить комментарий

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ
Ещё из этого раздела
Месторождение «Сергеевское» отмечено на конкурсе «Майнвенчур»
Опубликованы окончательные результаты конкурса проектов...
Суд разрешил аукцион по Павликовскому рудному полю
Арбитражный суд Магаданской области разрешил аукцион на право...
Роман Копин встретился с руководством компании Kinross Gold
. Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин провёл...
ЦБ РФ закупил 1,2 млн. унций золота
Банк России в сентябре текущего года закупил 1,2 млн. тройских...
Правовые вопросы
Регионы
^ Наверх