Новости

Артель «Нейва» оштрафована

Артель старателей «Нейва» заплатит крупный штраф за нарушение правил торговли драгоценными металлами. Невьянская прокуратура обвинила старателей в том, что они не исполняют законодательство о противодействии отмыванию «черных» денег и финансированию терроризма.

Артель не направляла в контролирующий орган – Росфинмониторинг – информацию о крупных сделках с золотом. Между тем с 2014 по 2016 год артелью были заключены договоры купли-продажи золота с ПАО «Банк «ФК Открытие», АКБ «АК Барс» и ОАО «Сбербанк России». Сумма сделок превышала 600 тысяч рублей.

Невьянский суд назначил золотодобытчикам наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Кассационная инстанция не нашла оснований для отмены или изменения постановления суда первой инстанции.

Добавить комментарий

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ
Ещё из этого раздела
Минприроды опубликовало доклад о состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов
Министерство природных ресурсов и экологии опубликовало...
Добыча золота на Курильских островах резко снизилась
ООО «КУРИЛГЕО», ведущее добычу золота и серебра на Курильских...
Компания Nordgold отмежевалась от экологических проблем
Транснациональная золотодобывающая компания Nordgold опровергла...
На Олимпиаднинском месторождении внедрили систему дистанционного управления
В компании «Полюс» внедрили технологию дистанционного управления...
Правовые вопросы
Регионы
^ Наверх