Подробнее
2 500 000
метров пробурено за 5 лет
существования компании
Новости

Артель «Нейва» оштрафована

Артель старателей «Нейва» заплатит крупный штраф за нарушение правил торговли драгоценными металлами. Невьянская прокуратура обвинила старателей в том, что они не исполняют законодательство о противодействии отмыванию «черных» денег и финансированию терроризма.

Артель не направляла в контролирующий орган – Росфинмониторинг – информацию о крупных сделках с золотом. Между тем с 2014 по 2016 год артелью были заключены договоры купли-продажи золота с ПАО «Банк «ФК Открытие», АКБ «АК Барс» и ОАО «Сбербанк России». Сумма сделок превышала 600 тысяч рублей.

Невьянский суд назначил золотодобытчикам наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Кассационная инстанция не нашла оснований для отмены или изменения постановления суда первой инстанции.

Добавить комментарий

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ
Ещё из этого раздела
В России произвели более 70 тонн золота
За первые четыре месяца текущего года производство золота...
Вторая очередь ГОК «Павлик» потребует 15,5 млрд. руб. инвестиций
Проект строительства второй очереди ГОК «Павлик» представлен...
Директор золотодобывающей компании получил предупреждение
Директор ООО «Джина» (республика Бурятия), занимающегося добычей...
В Забайкалье продадут месторождение золота
Департамент по недропользованию по Сибирскому федеральному...
Правовые вопросы
Регионы
^ Наверх