24 июля 2024, Среда
Новости
arrow_right_black
14 июня 2024

США ввели санкции против фирм Гонконга и ОАЭ за торговлю российским золотом

В санкционный список США внесены торговые компании из Гонконга и ОАЭ, которые участвовали в продаже российского золота, следует из сообщения Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). Под санкции попал также Андрей Судаков и Сяолу Му.
messages_black
0
eye_black
532
like_black
0
dislike_black
0
«Сотрудник ПАО «Полюс» (санкции наложены в 2023 году) Андрей Судаков и его партнер из Гонконга Сяолу Му участвовали в сложной, многоплановой многоуровневой схеме отмывания денег, при которой платежи от продажи золота российского происхождения конвертировались в бумажную валюту и криптовалюты через многочисленные подставные компании, базирующиеся в ОАЭ и Гонконге. В этой схеме участвовали торговые компании из Гонконга, в том числе Holden International Trading Limited и Taube Precious HK Limited, для направления платежей от продажи золота через иностранные финансовые учреждения в российскую финансовую систему. В схеме также использовалась подставная компания Red Coast Metals Trading DMCC из ОАЭ для сокрытия платежей от продажи золота российского происхождения. Кроме того, в схеме транспортировки золота российского происхождения участвовала базирующаяся в Гонконге компания VPower Finance Security Hong Kong Limited (VPower)», - отмечено в пресс-релизе минфина США.
 
Все названные лица включены в санкционный перечень за ведение деятельности в металлургическом и горнодобывающем секторе экономики Российской Федерации.
 
Кроме того, санкции введены в отношении ПАО «Селигдар» и входящих в холдинг предприятий: АО «Золото Селигдара», ООО А/С «Поиск», ООО А/С «Сининда 1», ООО «Рябиновое», ООО «Самолазовское», ООО «Белое золото», ООО «Юрский», ПАО «Русолово», ООО «Правоурмийское», ОАО «Оловяная рудная компания», ООО «Амурский металлургический комбинат», ООО «Территория».
 
Ранее «Интерфакс» сообщал со ссылкой на статистический департамент правительства Гонконга, что по итогам 2023 года в Гонконг из России ввезено 88,1 т золота на 43,6 млрд гонконгских долларов (5,6 млрд долларов США). В натуральном выражении объемы выросли в пять раз.
23.07.24
В Магаданской области проверят законность выдачи лицензий на добычу золота
23.07.24
Оцененные запасы золота месторождений Карелии превышают 49 тонн
23.07.24
За 100 лет Якутия добыла свыше 2 100 тонн золота
23.07.24
ГЭЭ одобрила в 1 полугодии проекты 20 объектов
22.07.24
«Селигдар» представит ТЭО проекта Кючус в 2025 году
22.07.24
Якутия рекордами встречает столетие золотодобычи в регионе
22.07.24
Магаданская область снизила прогноз добычи золота на 2024 год
21.07.24
Золотодобытчики России отмечают День металлурга
19.07.24
«Селигдар» в 2024 году сохранит CFPEX на уровне 11-12 млрд рублей
19.07.24
ПАО «Русолово» запускает третий модульный рудосепарационный комплекс
19.07.24
Kopy Goldfields в 1 полгодии нарастала производство золота на 35,4%
19.07.24
Якутия в 2024 г рассчитывает на 6% нарастить добычу золота
19.07.24
Магаданская область в январе-июне увеличила добычу на 15%
19.07.24
ACG Артема Волынца приобретает рудник в Турции
19.07.24
Z.Gold в 2024 году планирует произвести 2 т золота
19.07.24
Предприятия заплатит штраф за загрязнение водного объекта в результате незаконной добычи золота
19.07.24
Московская биржа начинает расчет фиксинга золота
18.07.24
«Югранефтеразведка» намерена искать золото и МПГ на Урале
18.07.24
Узбекский НГМК планирует вложить в развитие $1 млрд в 2024 году
18.07.24
Азербайджан в 1 полугодии увеличил производство золота на 2,9%
Смотреть все arrow_right_black
Яндекс.Метрика