США ввели санкции против фирм Гонконга и ОАЭ за торговлю российским золотом

«Сотрудник ПАО «Полюс» (санкции наложены в 2023 году) Андрей Судаков и его партнер из Гонконга Сяолу Му участвовали в сложной, многоплановой многоуровневой схеме отмывания денег, при которой платежи от продажи золота российского происхождения конвертировались в бумажную валюту и криптовалюты через многочисленные подставные компании, базирующиеся в ОАЭ и Гонконге. В этой схеме участвовали торговые компании из Гонконга, в том числе Holden International Trading Limited и Taube Precious HK Limited, для направления платежей от продажи золота через иностранные финансовые учреждения в российскую финансовую систему. В схеме также использовалась подставная компания Red Coast Metals Trading DMCC из ОАЭ для сокрытия платежей от продажи золота российского происхождения. Кроме того, в схеме транспортировки золота российского происхождения участвовала базирующаяся в Гонконге компания VPower Finance Security Hong Kong Limited (VPower)», - отмечено в пресс-релизе минфина США.
 
Все названные лица включены в санкционный перечень за ведение деятельности в металлургическом и горнодобывающем секторе экономики Российской Федерации.
 
Кроме того, санкции введены в отношении ПАО «Селигдар» и входящих в холдинг предприятий: АО «Золото Селигдара», ООО А/С «Поиск», ООО А/С «Сининда 1», ООО «Рябиновое», ООО «Самолазовское», ООО «Белое золото», ООО «Юрский», ПАО «Русолово», ООО «Правоурмийское», ОАО «Оловяная рудная компания», ООО «Амурский металлургический комбинат», ООО «Территория».
 
Ранее «Интерфакс» сообщал со ссылкой на статистический департамент правительства Гонконга, что по итогам 2023 года в Гонконг из России ввезено 88,1 т золота на 43,6 млрд гонконгских долларов (5,6 млрд долларов США). В натуральном выражении объемы выросли в пять раз.