США ввели санкции против фирм Гонконга и ОАЭ за торговлю российским золотом
В санкционный список США внесены торговые компании из Гонконга и ОАЭ, которые участвовали в продаже российского золота, следует из сообщения Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). Под санкции попал также Андрей Судаков и Сяолу Му.
0
2096
2
0
«Сотрудник ПАО «Полюс» (санкции наложены в 2023 году) Андрей Судаков и его партнер из Гонконга Сяолу Му участвовали в сложной, многоплановой многоуровневой схеме отмывания денег, при которой платежи от продажи золота российского происхождения конвертировались в бумажную валюту и криптовалюты через многочисленные подставные компании, базирующиеся в ОАЭ и Гонконге. В этой схеме участвовали торговые компании из Гонконга, в том числе Holden International Trading Limited и Taube Precious HK Limited, для направления платежей от продажи золота через иностранные финансовые учреждения в российскую финансовую систему. В схеме также использовалась подставная компания Red Coast Metals Trading DMCC из ОАЭ для сокрытия платежей от продажи золота российского происхождения. Кроме того, в схеме транспортировки золота российского происхождения участвовала базирующаяся в Гонконге компания VPower Finance Security Hong Kong Limited (VPower)», - отмечено в пресс-релизе минфина США.
Все названные лица включены в санкционный перечень за ведение деятельности в металлургическом и горнодобывающем секторе экономики Российской Федерации.
Кроме того, санкции введены в отношении ПАО «Селигдар» и входящих в холдинг предприятий: АО «Золото Селигдара», ООО А/С «Поиск», ООО А/С «Сининда 1», ООО «Рябиновое», ООО «Самолазовское», ООО «Белое золото», ООО «Юрский», ПАО «Русолово», ООО «Правоурмийское», ОАО «Оловяная рудная компания», ООО «Амурский металлургический комбинат», ООО «Территория».
Ранее «Интерфакс» сообщал со ссылкой на статистический департамент правительства Гонконга, что по итогам 2023 года в Гонконг из России ввезено 88,1 т золота на 43,6 млрд гонконгских долларов (5,6 млрд долларов США). В натуральном выражении объемы выросли в пять раз.
Все названные лица включены в санкционный перечень за ведение деятельности в металлургическом и горнодобывающем секторе экономики Российской Федерации.
Кроме того, санкции введены в отношении ПАО «Селигдар» и входящих в холдинг предприятий: АО «Золото Селигдара», ООО А/С «Поиск», ООО А/С «Сининда 1», ООО «Рябиновое», ООО «Самолазовское», ООО «Белое золото», ООО «Юрский», ПАО «Русолово», ООО «Правоурмийское», ОАО «Оловяная рудная компания», ООО «Амурский металлургический комбинат», ООО «Территория».
Ранее «Интерфакс» сообщал со ссылкой на статистический департамент правительства Гонконга, что по итогам 2023 года в Гонконг из России ввезено 88,1 т золота на 43,6 млрд гонконгских долларов (5,6 млрд долларов США). В натуральном выражении объемы выросли в пять раз.
23.10.26
Екатеринбургский завод ОЦМ вложит 3 млрд рублей в развитие производства до 2030 года
23.10.26
«Селигдар» нарастил производство золота до 7,13 тонны, несмотря на снижение продаж на 7%
23.10.26
Золото приблизилось к трёхмесячному минимуму, снизившись до $4029 за унцию
23.10.26
Zijin Mining завершила приобретение контроля над Chifeng Gold за 18,3 млрд юаней
23.10.26
В Казахстане выявили незаконный вывоз 2,6 тыс. тонн золотосодержащей руды под видом медной
23.10.26
«Ареал» получил контроль над золотым проектом Пертинъярви с запасами 4,4 тонны в Карелии
22.10.26
В России на 2027–2029 годы запланировали 120 млрд рублей на недропользование, включая поиски золота
22.10.26
Star Minerals договорилась о продаже до 400 тыс. тонн золотосодержащей руды для переработки на Edna May
22.10.26
«Полюс» внедряет цифровой контроль строительства ГОКа Сухой Лог на площади более 12 тыс. га
22.10.26
В Забайкалье по делам о незаконном обороте изъяли более 50 кг золота на 600 млн рублей
22.10.26
На Амурском ГМК извлечение золота достигло 98,6% после оптимизации автоклавной переработки
22.10.26
В Чехии оценили возможность добычи 6,2 тонны золота на месторождении Злате-Горы
22.10.26
На выставке «Рудник» представители Роснедр, Ростехнадзора и Росгеолэкспертизы ответят на вопросы недропользователей
22.10.26
«Алтынкен» увеличил выручку на 43% при росте производства золота на 6%
22.10.26
«Полюс» начал пусконаладку цементного терминала для кучного выщелачивания на Куранахе
21.10.26
В парламенте Якутии возник спор из-за отсутствия данных о добыче полезных ископаемых
20.10.26
10 ноября на конференции «Реальный МАЙНИНГ 2026» обсудят экономику эксплуатации карьерной техники
20.10.26
Critical Resources договорилась об условиях приобретения 90% золотого проекта Gadu Manda в Суринаме
20.10.26
Владелец «Геопроминвеста» приобрёл проект переработки золотосодержащих хвостов ЗИФ-1 в Забайкалье
20.10.26
В Госдуме допустили повышение налоговой нагрузки на золотодобытчиков
TECH MINING Казахстан пройдет 7 октября в Алматы
«Новые времена – Новые герои»: на деловой сессии в Москве обсудят экономическую эффективность горнодобывающих предприятий
Выставка «Рудник 2026» пройдет в Екатеринбурге
MiningMetals Uzbekistan пройдет с 27 по 29 октября в г. Ташкент
Крупнейшие горно-металлургические предприятия обсудят вопросы поддержки отрасли и запуск нового инвестиционного цикла
Конгресс по цифровизации и устойчивому развитию горно-металлургической отрасли: NEDRA 4.0
«Горные технологии Сибирь 2027» пройдут 11–12 марта в Красноярске
