Золотодобывающую компанию наказали за непредоставление информации о заключении договора с аффинажным заводом

Прокуратура Центрального района Челябинска привлекла к ответственности золотодобывающую компанию ООО «Кронос Инвест» за непредоставление информации о заключении договора с аффинажным заводом. В ходе проверки было установлено, что компания занимается добычей руд и песков золота, серебра и металлов платиновой группы. По закону сделки купли-продажи драгметаллов подлежат обязательному государственному контролю, если сумма равна или превышает 600 тыс. руб. «Кронос Инвест» заключил договор с заводом по обработке цветных металлов о реализации золота стоимостью более 30 млн. руб., при этом необходимые документы в Росфинмониторинг не предоставил. По мнению правоохранительных органов, подобное нарушение приравнивается к финансированию терроризма. В отношении юридического лица было возбуждено административное дело по ч.2 ст.15.27 КоАП РФ. По решению суда компания оштрафована на 200 тыс. руб.