14 февраля 2025, Пятница
Новости
arrow_right_black
2 мая 2024

ЦБ РФ поддержал усиление контроля в сфере оборота драгметаллов

Банк России в конце апреля опубликовал методические рекомендации кредитным организациям, призванные повысить внимание к отдельным операциям клиентов в целях противодействия незаконным финансовым операциям в сфере оборота драгметаллов.
messages_black
0
eye_black
514
like_black
0
dislike_black
0
В документе регулятор призывает банки на постоянной основе организовать и осуществлять выявление розничных клиентов, регулярно покупающих драгоценные металлы в слитках как за наличный, так и безналичный расчет, при условии, что такие операции носят однонаправленный характер. Например, когда драгметаллы в слитках покупаются, но не продаются либо продаются в значительно меньшем объеме, чем покупаются. В части корпоративных клиентов упоминаются лишь нерезиденты.

Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Операции юрлиц, к которым должно быть повышенное внимание, одновременно должны соответствовать ряду критериев: внесение наличных на банковский счет осуществляется систематически, и в дальнейшем средства расходуются, как правило, на покупку драгоценных металлов в слитках, объем внесенных средств превышает 10 млн. руб. в месяц. Кроме того, следует обращать внимание на операции физлиц и юрлиц-нерезидентов, когда купленные слитки не оставляются на хранение в банке либо хранение составляло «незначительный срок». Также внимание банков должен привлекать и короткий, незначительный промежуток времени со дня поступления или внесения денежных средств до дня покупки.
О том, что в 2023 году количество незаконных либо подозрительных операций, связанных с приобретением драгметаллов, значительно выросло, в интервью РБК заявлял замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд. По данным господина Негляда, «граждане приобрели десятки тонн золота, часть которого вывезена за рубеж».

В Росфинмониторинге пояснили, что, согласно Национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов от 2022 года, риски использования драгметаллов как инструмента для отмывания сохраняются.

«В конце марта 2024 года Минфином внесен законопроект о введении дополнительного контроля за инвестиционными драгоценными металлами, монетами из драгоценных металлов и обработанными природными алмазами, а также вводится обязанность по информированию Росфинмониторинга о таких операциях»,— уточнили там. О том, что Минфин разработал ряд мер по ужесточению надзора за вывозом золота из РФ физлицами, 26 апреля заявлял замминистра финансов Алексей Моисеев. В частности, по данным «Интерфакса», предлагается расширить перечень информации, которая будет поступать в госсистему, чтобы «вылавливать» людей, которые покупают золото в нескольких банках.

Рекомендации Банка России призваны бороться с отмыванием денежных средств и теневыми операциями, отмечают эксперты.

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/6679774
Теги:
14.02.25
Agnico Eagle в 2024 году незначительно нарастила добычу золота
13.02.25
Амурская область в январе вдвое сократила добычу золота
13.02.25
Представители «Нордголд» приняли участие в круглом столе Молодежного кадрового центра Якутии
13.02.25
Компания «Полиметалл» профинансирует социально значимые проекты Краснотурьинска
13.02.25
Barrick Gold в 2024 году на 3,5% сократила производство золота
13.02.25
Kinross в 2024 году незначительно нарастила производство золота
12.02.25
В геологоразведку Алданского промышленного кластера по федеральному проекту «Геология. Возрождение легенды» направят 3 млрд рублей
12.02.25
Россия стала вторым крупнейшим производителем золота в мире в 2024 году
12.02.25
Государственная дума приняла закон о ставке НДПИ в 6% для концентратов с драгметаллами
12.02.25
Завершается строительство ГОКа «Светловский»
12.02.25
«Андреевское» приступает к изучению пятого Арганога
12.02.25
Ростехнадзор подтвердил соответствие объектов ЗРК «Павлик» проектным требованиям
11.02.25
Идет набор на индустриальную поездку на месторождение Тэутэджак в рамках МАЙНЕКС Дальний Восток
11.02.25
Будем больше золота добывать, - Анатолий Аксаков
11.02.25
«Селигдар» введет мобильную электроподстанцию на производственном комплексе «Юрский»
11.02.25
«Росгео» и Центр поддержки инжиниринга и «инноваций подписали соглашение о сотрудничестве
11.02.25
«Ксеньевский прииск» в 2024 году увеличил добычу до 1,5 т золота
11.02.25
Роснедра планирует во втором квартале аукцион по Сопке Рудной на Чукотке
10.02.25
На месторождении Сухой Лог запустят три буровых станка отечественного производства
10.02.25
Правительство внесло изменения в правила ведения статистики по торговле драгметаллами со странами ЕАЭС
Смотреть все arrow_right_black
07.02.25
ЦБ РФ назвал золото самым доходным финансовым активом прошлого года на российском рынке
19.08.24
ЦБ зарегистрировал выпуск «серебряных» облигаций «Селигдара»
21.05.24
ЦБ РФ в апреле увеличил объем золота в резервах примерно на 3 тонны
17.01.24
ЦБ РФ в декабре приобрел 34,6 тонн золота
15.12.23
Стоимость резервов России в золоте превысила 150 млрд.долл.
13.10.23
Эльаира Набиуллина заявила, что доля золота и юаней в резервах достаточна для купирования рисков
21.06.23
Запасы золота в резервах ЦБ РФ за май выросли на 3,1 тонны
08.06.23
ЦБ РФ может начать рассчитывать цену на золото по индексу Московской биржи
23.03.23
Центральный банк России за год увеличил объем золота в резервах на 1 млн. унций
07.12.22
Мы покупаем золото не ниже рынка и не с большим дисконтом, - ЦБ РФ
19.10.22
ЦБ считает нецелесообразным увеличивать долю золота в резервах
08.04.22
ЦБ РФ переходит к покупке золота у коммерческих банков по договорной цене
26.03.22
ЦБ РФ возобновил покупку золота у коммерческих банков по фиксированной цене
16.03.22
ЦБ отказался от покупки золота у банков из-за высокого спроса населения
28.02.22
Банк России возобновляет закупки золота на внутреннем рынке
21.12.21
ЦБ РФ в ноябре снизил объем золота в резервах примерно на 3 тонны
20.11.21
Центральный банк России в октябре увеличил объем золота в резервах примерно на 3 тонны
19.11.21
Союз золотопромышленников предложил ЦБ вернуться к закупкам золота
21.10.21
ЦБ РФ в сентябре вновь купил золото
21.08.21
ЦБ РФ в июле возобновил закупки золота
Смотреть все arrow_right_black
Яндекс.Метрика